Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ

Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ cùng cấp dưới lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho ngân hàng số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Ngày 18-4, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) đối với các bị cáo: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi), nguyên giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang; Phạm Tường Thi (38 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt, nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến; Lê Thanh Hải (54 tuổi) và Trần Huy Liệu (46 tuổi), nguyên giám đốc và phó giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh, nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.

luat su thai nguyen

Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ - Văn phòng luật sư Thái Nguyên

Liên quan đến vụ án này, tòa đã triệu tập 50 đương sự, đơn vị có liên quan.

Trong phiên xét xử sáng nay, nhiều người đã có đơn gửi HĐXX xin vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2013, Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau. Nhân chỉ định các nhân viên của mình đứng tên các công ty, doanh nghiệp, chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng tiền vay trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ năm 2012 - 2015, Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Bị can Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng đã bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.

 

Còn đối với bị can Thi, Đạt biết rõ hành vi phạm pháp của Nhân nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nhân để lập khống chứng từ, tài liệu cung cấp hồ sơ vay, tham gia nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Sau khi Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, Thi rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng. Đạt lập kế hoạch sử dụng tiền vay, kiểm tra, quản lý, theo dõi theo sự chỉ đạo của Nhân nhằm làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền sai mục đích.

VKSND TP Cần Thơ đã truy tố các bị can trên ra trước TAND TP Cần Thơ xét xử về tội danh trên, theo quy định ở khoản 3 Điều 179 Bộ Luật Hình sự, có mức phạt tù từ 10 -20 năm.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI NGUYÊN

Cơ sở 1: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hotline: 0963.929.850

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.


Tin tức liên quan

10-04-2018
Lượt xem: 230

Nhận thấy tiềm năng, nhiều người mong muốn đầu tư vào lĩnh vực nội thất nhưng e ngại việc chưa có chứng chỉ hành nghề. Vậy không có chứng chỉ hành nghề có được thành lập công ty nội thất hay không? Cụ thể những lĩnh vực nào cần chứng chỉ? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây.

05-05-2018
Lượt xem: 298

Tòa phúc thẩm ở Hà Nội giữ y án hai bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn, nhưng lại kiến nghị Chánh án Tòa tối cao sớm xem xét, giảm nhẹ hình phạt - Văn phòng luật sư Thái Nguyên đưa tin.

25-04-2018
Lượt xem: 234

Ông lão U70 đem lòng “tơ tưởng” chị hàng xóm 38 tuổi nhà đối diện đang sống đơn thân cùng con. Ông ngỏ lời nhưng chị này không đồng ý. Không ngờ, cô con gái của chị hàng xóm mới 16 tuổi “thế thân” mẹ.

13-04-2018
Lượt xem: 142

Sau đây là 04 Chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 4/2018 mà Văn Phòng Luật sư Thái Nguyên muốn gửi tới quý vị và các bạn:

12-04-2018
Lượt xem: 191

Ngoại tình đang diễn ra phổ biến trong xã hội hiện đại, luật hôn nhân gia đình 2017 đã quy định rõ ràng mức phạt và cảnh cáo cho hành vi ngoại tình này, trong bài viết này Văn phòng luật sư Thái Nguyên sẽ dẫn chứng cụ thể:

22-04-2018
Lượt xem: 211

Ngày (25-3), tạp chí Luật Sư Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm bốn năm ngày phát hành số đầu tiên và ra mắt trụ sở mới tại TP.HCM.

25-04-2018
Lượt xem: 247

Tại cơ quan điều tra, nam giáo viên khai nhận tình tiết bất ngờ sau vụ đâm chết đồng nghiệp sắp cưới tại khu vực cầu Bông (quận Bình Thạnh).

02-05-2018
Lượt xem: 123

Bị bắt đúng vào dịp 30-4, Phạm Thị Sang không tránh khỏi nuối tiếc vì không được đoàn viên cùng gia đình trong ngày lễ. Tuy nhiên, người đàn bà này lại cảm thấy thanh thản khi chấm dứt 24 năm trốn truy nã.